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板好像姓……更早以前,不太确定,但听说,他们之前好像是做建筑咨询,后来才转型做实业的……”
建筑咨询。
蒋珞欢默默重复了一遍这个词,目光落在屏幕上那些名为“技术服务费”、“方案设计咨询费”的模糊款项上。
“好的,谢谢李姐,我知道了。”她礼貌地挂断电话,双手重新放回键盘上。
五年前的旧账,建筑咨询的出身,模糊不清的大额咨询费用……看似不起眼的线索,在脑海中开始勾连。
接下来的几天,蒋珞欢重新划分了任务,带领成员组成攻坚小组。
她们调取了恒远建筑及其十余家疑似关联公司在目标年份的银行流水,逐一审阅采购和分包合同等,还包括连当年的纳税申报表与缴款凭证。
在核查那几笔金额巨大、但对应项目含糊不清的“材料采购”支出时,现了疑点。
蒋珞欢的目光锁定了几家频繁出现在付款清单上的“供应商”。
表面看,它们资质齐全,票合规,合作记录良好。
但她不信巧合,更信数据背后的关联。
她动用了“企查查”等专业工具,结果,这些公司的注册地址集中在相邻的几幢写字楼甚至同一单元,更关键的是,其中两家公司的法定代表人,经查竟是恒远建筑五年前离职的一位财务主管的直系亲属。
顺着这条藤,蒋珞欢亲自带领团队,一笔一笔地追踪采购款从恒远付出后的真正去向。
资金从恒远流出,进入这些“供应商”账户后,便以“高端咨询服务费”、“专项设计费”、“技术顾问费”等名目,流入了数个分散的个人银行账户,以及一家注册地遥远、经营范围与建筑业毫无关联的跨境贸易公司。
大部分名字都与恒远的社会关系网络有着或近或远的勾连他的堂兄、表侄、甚至是早年司机的儿子。
这些现虽然印证了她的猜测,却仍在情理之中。
直到一个熟悉的名字,进入了她的眼帘。
陈泽敏。
不可能。
重名?巧合?
但职业本能迫使她以最快的度冷静下来,不可感情用事。
她调取了该收款账户的更详细信息,开户行、历史交易记录……所有碎片信息拼凑起来,都指向了她认识的那个人。
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